Kadir Polat Toban
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında, 13 Ekim 2026’da Ankara merkezli ve farklı illeri kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Dokuz şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, MASAK incelemelerinde yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri tespit edildi.
MASAK raporunda 31,5 milyon liralık suç geliri
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, haksız kazancı akladığı değerlendirilen 11 yeni şüpheli belirlendi. Bu kişilerden 9’u hakkında adli işlem başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının hazırladığı analiz raporlarına göre, çek dolandırıcılığıyla elde edilen paralar karmaşık banka transferleriyle dolaşıma sokuldu. Şüphelilerin gelirlerin izini gizlemek ve bunları yasal sisteme dahil etmek amacıyla eş, kardeş, anne ve bağlantılı üçüncü kişiler adına gayrimenkul ve araç aldığı tespit edildi.
Mali incelemelerde toplam suç gelirinin yaklaşık 31,5 milyon lira olduğu belirlendi. Bunun 12,6 milyon liralık bölümünün, aklama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen malvarlığı değerlerinden oluştuğu kaydedildi.
Soruşturma 2019’daki operasyonun devamı
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, 2019’da gerçekleştirilen ilk çek dolandırıcılığı operasyonunun devamı niteliğinde. Emniyet birimleri ile finansal istihbaratın şüphelilerin para hareketlerini izleyerek ikinci dalga operasyon için delil topladığı belirtildi.
TCK 282 kapsamında işlem başlatıldı
Dokuz şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında adli işlemler başlatıldı.
