Angaralı
Ankara’da suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı inceleniyor. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şirket devirleri ve para hareketleri inceleniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma 2022’de başladı. Soruşturmada, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve mal varlıkları üzerinden ekonomik sisteme sokulduğu şüphesi araştırılıyor.
Mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla farklı varlıklara dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devirleri açıklayabilecek para hareketlerinin görülmediği ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlar incelendi. Ortaklık yapıları değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne yönelik bulgular da dosyada değerlendiriliyor.
12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 işletme tespit edildi
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlendi. İncelemeye konu mal varlığının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu kaydedildi. Şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler, varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla araştırılıyor.
Aramalarda silah, para ve çek-senet bulundu
Ankara merkezli operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 milimetre çapında bir tabanca, 7,65 milimetre çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyal, belge ve diğer delil niteliğindeki eşyalar için de adli işlemler gerçekleştirildi.
Bir şüpheli aranıyor
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Başsavcılık koordinesindeki soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen mal varlıklarıyla bağlantılarının belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.
