Kadir Polat Toban
Ankara merkezli kara para aklama soruşturmasında 8 şirket ve bağlantılı kişilerin mal varlıkları incelendi. Yaklaşık 650 milyon TL değerindeki 12 taşınmaz, 8 lüks taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilirken, operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma 2022’de başlatıldı. Ön suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin yasal ekonomik sisteme aktarılıp aktarılmadığını inceleyen soruşturma kapsamında, 23 Ekim 2026’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Çalışmaları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.
Gelirlerin farklı sektörler üzerinden aklandığı değerlendiriliyor
Mali inceleme raporlarına göre şüphelilerin, kayıt dışı gelirleri finansal sisteme sokmak için turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile Ankara’daki alkollü eğlence mekânlarını kullandığı belirlendi. İşletmelerden elde edilmiş ticari kazanç gibi gösterilen suç gelirlerinin farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğü değerlendirildi.
Şirketlerin eski çalışanlara devredildiği belirlendi
Soruşturmada, aklama faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği saptandı. Devirleri doğrulayacak banka kayıtları veya yasal para hareketleri bulunamadı. Şirketleri devralan kişilerin, önceki işletme sahiplerinin eski çalışanları olduğu tespit edildi. Resmî ortaklık yapıları değişse de fiilî yönetim ve ticari bağların aynı kişilerde sürdüğü belirlendi.
Aramalarda nakit para, silah ve çeklere el konuldu
Dokuz şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelenmesi sonucunda, kişi ve şirketler üzerine kayıtlı 12 taşınmaz, 8 lüks taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. MASAK ve emniyet uzmanlarının değerleme çalışmasında bu varlıkların toplam güncel değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu hesaplandı.
23 Ekim sabahı 9 ikamet, 7 şirket binası ve 8 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda iki ruhsatsız tabanca, biri 9,19 mm, diğeri 7,65 mm çapında olmak üzere 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 Euro ve 24 bin 400 ABD doları nakit para ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet kütüğüne el konuldu.
Aklama sürecine ilişkin dijital izleri taşıdığı değerlendirilen bilgisayarlar, veri depolama cihazları ve muhasebe belgeleri de incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
